טל: 03-5198000 פקס: 03-5198001 דוא"ל: info@barlev.co.il
  • heעברית
    • enEnglish (אנגלית)
ברלב ושות', רואי חשבון
  • ראשי
  • אודותינו
    • שותפים
    • מנהלים
    • סניפים
    • מגידו – מודיעין פיננסי
  • תחומי התמחות
    • ביקורת חקירתית
    • הלבנת הון
    • כספי טרור
    • שחיתות לאומית ובינלאומית
    • סיכסוכים משפחתיים וגירושין
    • הערכות שווי ומתן חוות דעת לבתי משפט
    • גישור לבני זוג ומשפחה, חברות ועסקים
    • סייבר כלכלי
    • מחלקה כלכלית
  • הכשרות
  • פרסומים
    • מן העיתונות
      • מן העיתונות – 2015 ועד היום
      • מן העיתונות – 2014
      • מן העיתונות – 2013
      • מן העיתונות – 2012
      • מן העיתונות – 2011
      • מן העיתונות – 2010
    • ביטאון רו"ח
    • פרסומים אחרים
  • דרושים
  • תעודות ני"ע
    • סקריפופיליה
    • תעודות ניירות ערך
    • שאלות ותשובות נבחרות
  • ראשי
  • אודותינו
    • שותפים
    • מנהלים
    • סניפים
    • מגידו – מודיעין פיננסי
  • תחומי התמחות
    • ביקורת חקירתית
    • הלבנת הון
    • כספי טרור
    • שחיתות לאומית ובינלאומית
    • סיכסוכים משפחתיים וגירושין
    • הערכות שווי ומתן חוות דעת לבתי משפט
    • גישור לבני זוג ומשפחה, חברות ועסקים
    • סייבר כלכלי
    • מחלקה כלכלית
  • הכשרות
  • פרסומים
    • מן העיתונות
      • מן העיתונות – 2015 ועד היום
      • מן העיתונות – 2014
      • מן העיתונות – 2013
      • מן העיתונות – 2012
      • מן העיתונות – 2011
      • מן העיתונות – 2010
    • ביטאון רו"ח
    • פרסומים אחרים
  • דרושים
  • תעודות ני"ע
    • סקריפופיליה
    • תעודות ניירות ערך
    • שאלות ותשובות נבחרות
ברלב ושות', רואי חשבון
  • ראשי
  • אודותינו
    • שותפים
    • מנהלים
    • סניפים
    • מגידו – מודיעין פיננסי
  • תחומי התמחות
    • ביקורת חקירתית
    • הלבנת הון
    • כספי טרור
    • שחיתות לאומית ובינלאומית
    • סיכסוכים משפחתיים וגירושין
    • הערכות שווי ומתן חוות דעת לבתי משפט
    • גישור לבני זוג ומשפחה, חברות ועסקים
    • סייבר כלכלי
    • מחלקה כלכלית
  • הכשרות
  • פרסומים
    • מן העיתונות
      • מן העיתונות – 2015 ועד היום
      • מן העיתונות – 2014
      • מן העיתונות – 2013
      • מן העיתונות – 2012
      • מן העיתונות – 2011
      • מן העיתונות – 2010
    • ביטאון רו"ח
    • פרסומים אחרים
  • דרושים
  • תעודות ני"ע
    • סקריפופיליה
    • תעודות ניירות ערך
    • שאלות ותשובות נבחרות
  • ראשי
  • אודותינו
    • שותפים
    • מנהלים
    • סניפים
    • מגידו – מודיעין פיננסי
  • תחומי התמחות
    • ביקורת חקירתית
    • הלבנת הון
    • כספי טרור
    • שחיתות לאומית ובינלאומית
    • סיכסוכים משפחתיים וגירושין
    • הערכות שווי ומתן חוות דעת לבתי משפט
    • גישור לבני זוג ומשפחה, חברות ועסקים
    • סייבר כלכלי
    • מחלקה כלכלית
  • הכשרות
  • פרסומים
    • מן העיתונות
      • מן העיתונות – 2015 ועד היום
      • מן העיתונות – 2014
      • מן העיתונות – 2013
      • מן העיתונות – 2012
      • מן העיתונות – 2011
      • מן העיתונות – 2010
    • ביטאון רו"ח
    • פרסומים אחרים
  • דרושים
  • תעודות ני"ע
    • סקריפופיליה
    • תעודות ניירות ערך
    • שאלות ותשובות נבחרות
ביקורת חקירתית
ראשי » ביקורת חקירתית

ביקורת חקירתית

ביקורת חקירתית משמעותה מניעה, איתור וכימות מעשי הונאה, הלבנות הון, כספי טרור ושחיתות.

ביקורת חקירתית הינה שימוש בביקורת חשבונות ושיטות חשבונאיות, על מנת לבחון קיום חריגות כספיות, או לעקוב אחר הון ונכסים השייכים לארגונים.

יעדי הביקורת החקירתית הם, בין היתר:

  • איתור חשודים
  • קביעת נזקים
  • כימות נזקים
  • מניעת נזקים
  • זיהוי פעולות כספיות
  • מעקב אחר נכסים כספיים

משרד ברלב ושות', רואי חשבון, מעמיד לרשות לקוחותיו, בארץ ובעולם, מגוון רחב של שרותי ביקורת חקירתית, הכוללים:

מניעת הונאות

  • בחינת התהליכים הפיננסיים והתפעוליים בארגון;
  • עריכת סקר חשיפה להונאות (Fraud Vulnerability Study) במטרה לחשוף המוקדים האפשריים להונאות ומעילות;
  • הטמעת מנגנונים של בקרה ואכיפה.

כימות הונאות

  • כימות הנזקים ממעשי ההונאה על סמך ממצאי הביקורת החקירתית, כסיוע בהליכים משפטיים ואחרים.

איתור הונאות וביקורת הונאות מחשב

  • חשיפה ואימות של חשדות ושיטות ההונאה;
  • הגשת חוות דעת מומחה, המתבססות על ממצאי הביקורת החקירתית;
  • איתור הונאות המבוצעות באמצעות מחשב.

סיוע באירועים ביטוחיים (Insurance Support)

  • כימות הנזקים בתביעות ביטוח;
  • הגדרת הבסיס העובדתי והחשבונאי להערכת הנזק.

ייעוץ וסיוע, בכלים של ביקורת חקירתית, לעורכי דין

  • פירוקים, כינוס נכסים, הקפאת הליכים וחדלות פירעון;
  • איתור נכסים שהוברחו, נגנבו או הוצאו במרמה וסיוע בהשבתם;
  • הערכה והוכחה של הונאות בפעילות בניירות ערך;
  • סוגיות חשבונאיות וכלכליות בדיני אישות;
  • הערכת נכסים משותפים לצורך חלוקתם בין הצדדים;
  • איתור רכוש שנגנב;
  • סכסוכים עסקיים;
  • עמותות ומלכ"רים;
  • תחומי הליטיגציה השונים (Litigation Support);
  • בוררות, גישור, פישור;
  • הליכי גילוי מרצון;
  • הרמת מסך, לפי סעיף 6 לחוק החברות התשנ"ט – 1999;
  • הכנת חוות דעת מומחה לבתי המשפט בנושאים דלעיל ומתן עדות כעד מומחה.

————————————————————————————————————————————

רו"ח יניב בוכניק – סכסוך בין שותפים לגבי ניהול העסק המשותף (פורסם במשפטי – פורטל משפטי לקהל הרחב)  – לחץ לצפייה

————————————————————————————————————————————

בדיקת נאותות בשלב קדם-רכישה (Due Diligence) לפני רכישות ומיזוגים

  • הערכה סמויה של אמינות דוחות כספיים ושל מסמכי צדדים שלישיים.

בדיקת אמינות כלכלית (Integrity Check)

 סקר חשיפה להונאות בארגון 

ניהול משברים וניהול לתקופות ביניים (Crisis Management and Interim Management)

  • ניהול בעת אירועים משבריים פתאומיים, חד-פעמיים, או נמשכים, כגון אירוע הונאה מהותי המלווה בפגיעה תדמיתית, או מכירת פעילות עסקית מהותית היוצרת חלל בפעילות התאגיד;
  • קביעת המדיניות הנדרשת עד לחילוץ התאגיד מן המשבר, או סיום תקופת הביניים;
  • פעילות צוות הניהול עד להתגברות על האירוע וספחיו;
  • צוות הניהול כולל מנהל/ים ומנהל/י כספים.

ניהול חברה במשבר (Management of Corporate under Crisis)

חדשות ופרסומים
רמאים נוספים שנחשפו במשברים

רמאים נוספים שנחשפו במשברים

אירועים משבריים גדולים הובילו לחשיפת מעשי הונאה שהתנהלו לעיתים במשך שנים רבות לפני כן: ממיליונים שנגנבו במזומן
הרצאה בזום – הקלקלה שהצמיחה את הכלכלה

הרצאה בזום – הקלקלה שהצמיחה את הכלכלה

מראשית המאה שעברה הכלכלה בארץ-ישראל צמחה ונבנתה נדבך על נדבך. התמוטטות, קריסה וכישלונות של מיזמים עסקיים שהותירו
הרמאים שנחשפו במשברים

הרמאים שנחשפו במשברים

אירועים משבריים גדולים הובילו לחשיפת מעשי הונאה שהתנהלו לעיתים במשך שנים רבות לפני כן: ממיליונים שנגנבו במזומן
נגיף בגוף, חיידק בכיס

נגיף בגוף, חיידק בכיס

משבר הקורונה מעניק לעבריינים הזדמנויות רבות להונאות בקני מידה ניכרים, תוך ניצול אווירת החירום, המירוץ לציוד חיוני ואפילו
פנה/י אלינו

פרטי התקשרות
  • טל: 03-5198000
  • פקס: 03-5198001
  • דוא"ל: info@barlev.co.il
קישורים מהירים
  • שותפים
  • סניפים
  • ביקורת חקירתית
בניית אתרים קידום אתרים
גלילה לראש העמוד