כספי טרור

ארגוני הטרור פועלים באמצעות טכניקות של הלבנת הון למען הסתרת הפעילים בארגון, מקור הכספים המממנים את פעילויותיהם וייעודם של אותם כספים.

נוצרה דרישה לתורת לחימה אפקטיבית ומתוחכמת נגד אירגוני טרור, הפועלים ברחבי העולם.

הצורך להילחם, באמצעות איתור וסיכול העברת כספים של אירגוני טרור, יצר ביקוש לטכניקות עבודה של הביקורת החקירתית.

במשרדנו נוצרה תשתית ונצבר הניסיון בתחום זה.

משרד ברלב ושות', רואי חשבון, נותן את השירותים המקצועיים הבאים:

• ייעוץ וליווי גופים פיננסיים ועסקיים, למניעת כספי טרור;
• ביצוע סקרי סיכונים בתחום מימון טרור, במטרה לנהל ולהפחית חשיפת הגוף  המבוקר לסיכונים מקיום כספי טרור;
• ביצוע הכשרות והדרכות לעובדי גופים פיננסיים בתחום מניעת כספי טרור;
• ייעוץ מיוחד לגופים פרטיים להפחתת סיכוני מימון טרור.