טל: 03-5198000 פקס: 03-5198001 דוא"ל: info@barlev.co.il
  • heעברית
    • enEnglish (אנגלית)
ברלב ושות', רואי חשבון
  • ראשי
  • אודותינו
    • שותפים
    • מנהלים
    • סניפים
    • מגידו – מודיעין פיננסי
  • תחומי התמחות
    • ביקורת חקירתית
    • הלבנת הון
    • כספי טרור
    • שחיתות לאומית ובינלאומית
    • סיכסוכים משפחתיים וגירושין
    • הערכות שווי ומתן חוות דעת לבתי משפט
    • גישור לבני זוג ומשפחה, חברות ועסקים
    • סייבר כלכלי
    • מחלקה כלכלית
  • הכשרות
  • פרסומים
    • מן העיתונות
      • מן העיתונות – 2015 ועד היום
      • מן העיתונות – 2014
      • מן העיתונות – 2013
      • מן העיתונות – 2012
      • מן העיתונות – 2011
      • מן העיתונות – 2010
    • ביטאון רו"ח
    • פרסומים אחרים
  • דרושים
  • תעודות ני"ע
    • סקריפופיליה
    • תעודות ניירות ערך
    • שאלות ותשובות נבחרות
  • ראשי
  • אודותינו
    • שותפים
    • מנהלים
    • סניפים
    • מגידו – מודיעין פיננסי
  • תחומי התמחות
    • ביקורת חקירתית
    • הלבנת הון
    • כספי טרור
    • שחיתות לאומית ובינלאומית
    • סיכסוכים משפחתיים וגירושין
    • הערכות שווי ומתן חוות דעת לבתי משפט
    • גישור לבני זוג ומשפחה, חברות ועסקים
    • סייבר כלכלי
    • מחלקה כלכלית
  • הכשרות
  • פרסומים
    • מן העיתונות
      • מן העיתונות – 2015 ועד היום
      • מן העיתונות – 2014
      • מן העיתונות – 2013
      • מן העיתונות – 2012
      • מן העיתונות – 2011
      • מן העיתונות – 2010
    • ביטאון רו"ח
    • פרסומים אחרים
  • דרושים
  • תעודות ני"ע
    • סקריפופיליה
    • תעודות ניירות ערך
    • שאלות ותשובות נבחרות
ברלב ושות', רואי חשבון
  • ראשי
  • אודותינו
    • שותפים
    • מנהלים
    • סניפים
    • מגידו – מודיעין פיננסי
  • תחומי התמחות
    • ביקורת חקירתית
    • הלבנת הון
    • כספי טרור
    • שחיתות לאומית ובינלאומית
    • סיכסוכים משפחתיים וגירושין
    • הערכות שווי ומתן חוות דעת לבתי משפט
    • גישור לבני זוג ומשפחה, חברות ועסקים
    • סייבר כלכלי
    • מחלקה כלכלית
  • הכשרות
  • פרסומים
    • מן העיתונות
      • מן העיתונות – 2015 ועד היום
      • מן העיתונות – 2014
      • מן העיתונות – 2013
      • מן העיתונות – 2012
      • מן העיתונות – 2011
      • מן העיתונות – 2010
    • ביטאון רו"ח
    • פרסומים אחרים
  • דרושים
  • תעודות ני"ע
    • סקריפופיליה
    • תעודות ניירות ערך
    • שאלות ותשובות נבחרות
  • ראשי
  • אודותינו
    • שותפים
    • מנהלים
    • סניפים
    • מגידו – מודיעין פיננסי
  • תחומי התמחות
    • ביקורת חקירתית
    • הלבנת הון
    • כספי טרור
    • שחיתות לאומית ובינלאומית
    • סיכסוכים משפחתיים וגירושין
    • הערכות שווי ומתן חוות דעת לבתי משפט
    • גישור לבני זוג ומשפחה, חברות ועסקים
    • סייבר כלכלי
    • מחלקה כלכלית
  • הכשרות
  • פרסומים
    • מן העיתונות
      • מן העיתונות – 2015 ועד היום
      • מן העיתונות – 2014
      • מן העיתונות – 2013
      • מן העיתונות – 2012
      • מן העיתונות – 2011
      • מן העיתונות – 2010
    • ביטאון רו"ח
    • פרסומים אחרים
  • דרושים
  • תעודות ני"ע
    • סקריפופיליה
    • תעודות ניירות ערך
    • שאלות ותשובות נבחרות
כספי טרור
ראשי » כספי טרור

כספי טרור

ארגוני הטרור פועלים באמצעות טכניקות של הלבנת הון למען הסתרת הפעילים בארגון, מקור הכספים המממנים את פעילויותיהם וייעודם של אותם כספים.

נוצרה דרישה לתורת לחימה אפקטיבית ומתוחכמת נגד אירגוני טרור, הפועלים ברחבי העולם.

הצורך להילחם, באמצעות איתור וסיכול העברת כספים של אירגוני טרור, יצר ביקוש לטכניקות עבודה של הביקורת החקירתית.

במשרדנו נוצרה תשתית ונצבר הניסיון בתחום זה.

משרד ברלב ושות', רואי חשבון, נותן את השירותים המקצועיים הבאים:

  • ייעוץ וליווי גופים פיננסיים ועסקיים, למניעת כספי טרור;
  • ביצוע סקרי סיכונים בתחום מימון טרור, במטרה לנהל ולהפחית חשיפת הגוף  המבוקר לסיכונים מקיום כספי טרור;
  • ביצוע הכשרות והדרכות לעובדי גופים פיננסיים בתחום מניעת כספי טרור;
  • ייעוץ מיוחד לגופים פרטיים להפחתת סיכוני מימון טרור.
חדשות ופרסומים
רמאים נוספים שנחשפו במשברים

רמאים נוספים שנחשפו במשברים

אירועים משבריים גדולים הובילו לחשיפת מעשי הונאה שהתנהלו לעיתים במשך שנים רבות לפני כן: ממיליונים שנגנבו במזומן
הרצאה בזום – הקלקלה שהצמיחה את הכלכלה

הרצאה בזום – הקלקלה שהצמיחה את הכלכלה

מראשית המאה שעברה הכלכלה בארץ-ישראל צמחה ונבנתה נדבך על נדבך. התמוטטות, קריסה וכישלונות של מיזמים עסקיים שהותירו
הרמאים שנחשפו במשברים

הרמאים שנחשפו במשברים

אירועים משבריים גדולים הובילו לחשיפת מעשי הונאה שהתנהלו לעיתים במשך שנים רבות לפני כן: ממיליונים שנגנבו במזומן
נגיף בגוף, חיידק בכיס

נגיף בגוף, חיידק בכיס

משבר הקורונה מעניק לעבריינים הזדמנויות רבות להונאות בקני מידה ניכרים, תוך ניצול אווירת החירום, המירוץ לציוד חיוני ואפילו
פנה/י אלינו

פרטי התקשרות
  • טל: 03-5198000
  • פקס: 03-5198001
  • דוא"ל: info@barlev.co.il
קישורים מהירים
  • שותפים
  • סניפים
  • ביקורת חקירתית
בניית אתרים קידום אתרים
גלילה לראש העמוד