הלבנת כספים" הינה פעולה, או סדרת פעולות, שתכליתן הסתרת מקורות ההון והכנסתו לפעילות משקית, כהון לגיטימי.
הלבנת הון הינה תהליך בו כספים או רכוש, שמקורם בפשיעה, מוסתרים על ידי הטמעתם במערכת הפיננסית. בדרך זו ניתן לעשות בהון שימוש לגיטימי, מבלי לעורר חשדות בקרב רשויות האכיפה.
תהליך הלבנת ההון, המכונה "שרשרת ההלבנה", מורכב ממספר שלבים, החל מעבירות מקור וכלה בשימושים הנעשים בהון שהולבן.
משרד ברלב ושות', רואי חשבון, מתמחה, בין השאר, בתחומים הבאים:
- זיהוי, איתור ושיבוש פעולות של הלבנת הון;
- סיוע במניעה של עבירות הלבנת הון;
- פיקוח ובקרה על תנועות כספים, בין השאר, בעזרת טכנולוגיות מתקדמות, כולל ה- Fraud Analyzer .
משרד ברלב ושות', רואי חשבון, נותן את השירותים המקצועיים הבאים:
- ייעוץ וליווי גופים פיננסיים ועסקיים, לקיום הוראות חוק איסור הלבנת הון, הצווים והרגולציה מכוחו;
- ביצוע סקרי סיכונים בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור, במטרה לנהל ולהפחית חשיפת הגוף המבוקר לסיכוני הלבנת הון;
- ביצוע הכשרות והדרכות לעובדי גופים פיננסיים בתחום מניעת הלבנת הון. ייעוץ מיוחד לגופים פרטיים להפחתת סיכוני הלבנת הון.