אליזבת הולמס כונתה "סטיב ג'ובס של עולם הרפואה" בזכות הטכנולוגיה המהפכנית של חברת ת'ראנוס לביצוע בדיקות דם – עד שהתברר
הונאות פונזי אינן רק מנת חלקם של נוכלים. לאורך ההיסטוריה היו מקרים בהם מדינות ניהלו הונאות ענק נגד אזרחיהן –
מודל "משולש הפשע" כבסיס ידע לביקורת החקירתית: פרשה שנחשפה בתקופת הקורונה – רו"ח יהודה ברלב, רו"ח אלינור וולף רואה החשבון, גיליון
ההתקדמות הטכנולוגית שיצרו מגבלות המגיפה סייעה לצוות ביקורת חקירתית ישראלי בביצוע חקירה חובקת מדינות של מעילה בחברה גרמנית – רו"ח יהודה ברלב,
אירועים משבריים גדולים הובילו לחשיפת מעשי הונאה שהתנהלו לעיתים במשך שנים רבות לפני כן: ממיליונים שנגנבו במזומן ועד לחברה שכל
משבר הקורונה מעניק לעבריינים הזדמנויות רבות להונאות בקני מידה ניכרים, תוך ניצול אווירת החירום, המירוץ לציוד חיוני ואפילו התגייסות לטובת הקורבנות. מדריך
השנה מלאו 100 שנה להונאת הפירמידה הראשונה, אותה ביצע צ'רלס פונזי – אשר זכה לכבוד המפוקפק ששמו יתנוסס מאז על
Smurfing אינו רק הפועל שמקורו ביצורים הכחולים החביבים, אלא גם פיצולים שמטרתם למנוע גילוי הלבנות הון – טכניקה בה נעשה
הסתבכותו של בנק דנסקה בהלבנות הון ענקיות באסטוניה מלמדת כיצד עלולים לקרוס שלושת קווי ההגנה של גופים מוסדיים Ι מאמר שלישי בסדרה