ביטאון רו"ח

כיצד הקורונה עזרה לחקירה

כיצד הקורונה עזרה לחקירה

ההתקדמות הטכנולוגית שיצרו מגבלות המגיפה סייעה לצוות ביקורת חקירתית ישראלי בביצוע חקירה חובקת מדינות של מעילה בחברה

רמאים נוספים שנחשפו במשברים

רמאים נוספים שנחשפו במשברים

אירועים משבריים גדולים הובילו לחשיפת מעשי הונאה שהתנהלו לעיתים במשך שנים רבות לפני כן: ממיליונים שנגנבו במזומן

הרמאים שנחשפו במשברים

הרמאים שנחשפו במשברים

אירועים משבריים גדולים הובילו לחשיפת מעשי הונאה שהתנהלו לעיתים במשך שנים רבות לפני כן: ממיליונים שנגנבו במזומן

נגיף בגוף, חיידק בכיס

נגיף בגוף, חיידק בכיס

משבר הקורונה מעניק לעבריינים הזדמנויות רבות להונאות בקני מידה ניכרים, תוך ניצול אווירת החירום, המירוץ לציוד חיוני ואפילו

פונזי בן מאה

פונזי בן מאה

השנה מלאו 100 שנה להונאת הפירמידה הראשונה, אותה ביצע צ'רלס פונזי – אשר זכה לכבוד המפוקפק ששמו

דרדסים עליך, אירופה

דרדסים עליך, אירופה

Smurfing אינו רק הפועל שמקורו ביצורים הכחולים החביבים, אלא גם פיצולים שמטרתם למנוע גילוי הלבנות הון –

משהו רקוב בממלכת דנמרק

משהו רקוב בממלכת דנמרק

הסתבכותו של בנק דנסקה בהלבנות הון ענקיות באסטוניה מלמדת כיצד עלולים לקרוס שלושת קווי ההגנה של גופים

לא נש"מים לרווחה

לא נש"מים לרווחה

רואי החשבון כגורם במניעת הלבנת הון בעקבות דוח FATF מסוף 2018 , והתקנות החלות עליהם Ι מאמר

סמים, חיזבאללה ורכבים משומשים

סמים, חיזבאללה ורכבים משומשים

כך ניצלה חבורה של מלביני הון לבנוניים את הבנק שהקים איש עסקים ירדני באלג'יריה, כדי להלבין כספים