ביטאון רו"ח
משהו רקוב בממלכת דנמרק
הסתבכותו של בנק דנסקה בהלבנות הון ענקיות באסטוניה מלמדת כיצד עלולים לקרוס שלושת קווי ההגנה של גופים
לא נש"מים לרווחה
רואי החשבון כגורם במניעת הלבנת הון בעקבות דוח FATF מסוף 2018 , והתקנות החלות עליהם Ι מאמר
סמים, חיזבאללה ורכבים משומשים
כך ניצלה חבורה של מלביני הון לבנוניים את הבנק שהקים איש עסקים ירדני באלג'יריה, כדי להלבין כספים
שוחד במתח גבוה
תשלומי השוחד של סימנס ברחבי העולם הסתכמו ב-1.4 מיליארד דולר, וגם ישראל קיבלה את חלקה: מיליוני דולרים
מכת טבע
גם חברות ישראליות הסתבכו במתן שוחד בעסקיהן הבינלאומיים. הדוגמא הבולטת ביותר היא טבע, אך לא היה זה
הרולס-רויס של השוחד
חברת מכוניות היוקרה המתמחה כיום במנועי מטוסים ועוסקת במגוון תחומים נוספים, הפכה למובילה גם בתחום של תשלומי
כי השוחד יעוור חכמים
שוחד 37001 ISO, תקינה, חקיקה ותוכניות ציות ומניעה בסביבת העבודה של רואה החשבון ι מאמר שני בסדרה – רו"ח יהודה ברלב
שוחד שוחד תרדוף
שוחד בסביבת העבודה של רואה החשבון המבקר והמבקר החקירתי: חקירה דמיונית על כספים שנעלמו בחו"ל, סימנים מעידים של
מבושל היטב
המאה ה ֿ21 נפתחה בגל של הונאות חשבונאיות בהיקפים של מיליארדי דולרים, נמשכה בבישולי דוחות שהתגלו בעקבות