שחיתות לאומית ובינלאומית והונאות בניירות ערך
רווחתם של התושבים וקיומן של מדינות תלויים במידה רבה בכך שממשלותיהם – בכל הדרגים – פועלות לטובתם ולא לטובת עצמן, חבריהן ומקורביהן. שחיתות חותרת תחת יסוד חיוני זה של השלטון המקומי, המחוזי, הלאומי ואף הבינלאומי. השחיתות מובילה לקבלת החלטות הפוגעות בתושבים, במשק, בממשל ובמוסר. היא עלולה, למשל, להוביל לרכישת ציוד חיוני פגום, להקמת בניינים רעועים, לסלילת כבישים קטלניים, למינוי עבריינים למשרות ציבוריות ולקבלת החלטות שגויות הפוגעות באוכלוסיה ובאיכות החיים וגורמות לעיוות בהקצאת משאבים לאומיים.
לשחיתות פנים רבות, כמעט אין-סופיות: שוחד, טובות הנאה, הטיית מכרזים, מינוי קרובים, זיוף בחירות, מרמה, גניבה. ממשלות מתחייבות להילחם בה, אך לעיתים נגועות בה בעצמן. מפלגות אופוזיציה מבטיחות שיעשו זאת כאשר יחליפו את הממשלה הקיימת, אך לא פעם אנו עדים לפער במימוש ההבטחות כאשר הן מגיעות לשלטון, וזאת מסיבות של נוחות שלטונית או אחרות .
משרד ברלב הוא בעל ניסיון רב בסיוע לגורמי שלטון ואופוזיציה כאחת בהתוויית מדיניות למניעת שחיתויות, הן ברמת התכנון האסטרטגי והן במישור היישום הטקטי:
- ייעוץ לגורמי ממשל בתכנון והפעלה של מערכות בקרה ואכיפה שמטרתן מניעה או החלשה של שחיתות.
- מיפוי ואיתור של מעשי שחיתות, כימות הנזקים, זיהוי האחראים והמלצות למניעת הישנות האירועים.
- בניית אסטרטגיה ארוכת טווח לביקורת חקירתית בגופי שלטון, שמטרתה למנוע מעשי שחיתות ולהיאבק באלו שהתרחשו.
- מניעת זיופים בבחירות.
- טיוב מערכי סייבר להתמודדות עם תופעת השחיתות.
המשרד עסק באיתור ומניעת שחיתות ברמה הלאומית במספר מדינות באסיה ובאפריקה ובבניית אסטרטגיה התואמת את המדינה. מטבע הדברים, מרבית פעילות המשרד בהקשר זה נעשית ללא פרסום.
הונאות בניירות ערך
חברות ציבוריות ומנהליהם ניצבות מול אתגרים רבים:
- מול המשקיעים – למיקסום השקעתם בניירות הערך של החברה.
- במישור העסקי – מול מתחרים, לקוחות, ספקים ונותני שירותים.
- מול המאסדרים (רגולטורים), כולל גופי אכיפה ומיסוי, בישראל ומחוצה לה.
- מול העובדים והמנהלים – בניהול, בפיקוח וביחסי עבודה.
- מול מועצת המנהלים – לקביעה וליישום של מדיניותה.
- מול העיתונות ומול המדיות החברתיות.
הביקורת החקירתית מסייעת לחברות ולמנהליהן להתמודד עם אתגרים אלו, כמו גם לרשויות אכיפה בהתמקדות באירועים מהותיים, מבלי לפגוע בפעילות הליבה של הגופים המפוקחים.
למשרד ברלב ניסיון בן שלושה עשורים בסיוע לחברות ציבוריות, לרשויות האכיפה ובהליכים משפטיים במישור המקומי והבינלאומי (במזרח התיכון, אירופה, צפון אמריקה, אפריקה ואסיה) באירועים נקודתיים ובשיפור מערכות הבקרה והאכיפה. ניסיון זה כולל סיוע פעיל באירועים של גופים פיננסיים וחברות במגוון תחומי פעילות. הביקורת החקירתית מתבצעת בצמוד לייעוץ המשפטי ומשלבת מגוון רחב ומשולב של כלים, החל מהמסמכים החשבונאיים, דרך מודלים של ביקורת חקירתית וכלה בראיונות עם גורמים רלוונטיים.
